Relações com Investidores

Guia de apoio traz melhores práticas para prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro

08/10/2014

Acaba de ser divulgado o "Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo no Mercado de Capitais". O objetivo do documento, que serve de apoio para as instituições que atuam na indústria de fundos e de carteiras administradas e não tem caráter obrigatório, é contribuir para o aperfeiçoamento das regras e das melhores práticas sobre a prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores neste segmento.

Além disto, o guia também visa a alinhar os procedimentos de monitoramento e comunicação das operações, especialmente na indústria de fundos.

Fonte: Anbima